京華公司六屆二次董事會召開

來源： 時間：2013-06-14 16:21 作者：admin 4231

2013年6月9日上午，深圳市京華電子股份有限公司六屆二次董事會召開。出席本次董事會的有：郭建董事長、徐國飛副董事長，李敬和、張政平、向群雄、夏德傳、溫輝、羅云水董事。監事會成員及京華公司經營班子成員列席了會議。

會議由郭建董事長主持。本次董事會聽取了京華公司田進總經理和胡佩芬總會計師所作的《京華公司2012年度經營工作匯報和2013年經營計劃報告》、《京華公司2012年度財務分析報告和2013年財務預算報告以及2012年度利潤分配方案》；聽取京華公司副總經理潘光宇所作的《京華信息新購置4條SMT貼片設備的可行性報告》；聽取董事長郭建所作的《京華公司2012年度董事會工作報告》、聽取監事會主席王季銘所作的《京華公司2012年度監事會工作報告》；聽取董事長郭建所作的兩項臨時增加的議案。

與會董事對上述的報告及議案事項一一進行了認真討論和審議，會議所提交的議事事項均獲得一致通過。

會議同意2012年度利潤分配方案。

董事會根據京華公司2012年度業績情況，確定了2013年的經營目標。

本次會議上，董事長、副董事長及董事監事提出了一些很重要的意見和建議。與會董事一致認為，田進總經理和胡佩芬總會計師所作的兩個報告，經營思路清晰，工作卓有成效，經營業績創造歷史新高，董事會對京華公司經營班子所做的工作并取得可喜成績表示十分感謝。董事長郭建說，京華非常重要，京華很有發展前景。京華公司應放眼未來，更應著手確定未來3至6年的發展目標。京華公司要向更高目標發展，從現在開始要加強干部團隊建設，培養各種優秀人才，把一批精英引到技術、銷售、生產管理崗位上來，讓京華公司在深圳這塊熱土上繼續發揮新優勢，做出更大的貢獻。副董事長徐國飛說，京華公司2012年取得的成績有目共睹。為使京華公司發展得更好。在此，我對京華公司經營班子提出幾點要求和建議。一是經營班子做到既有創新，又要穩定發展；二是要加強企業品牌建設；三是企業內部要做到優勝劣汰，好的企業要大力扶持，經營不善的企業要果斷停業或者關閉；四是積極推進京華大院城市更新項目工作。在CEC的總體規劃下，制定京華大院項目的工作任務和步驟，逐步推進與落實。

其他董事李敬和、夏德傳、向群雄、溫輝、張政平等就企業品牌定位、經營風險防控、干部團隊培養、企業發展規劃、企業文化建設等方面問題發表了自己意見和建議。

董事會最后一致表示，作為大股東雙方要繼續真誠合作，繼續關心和支持京華公司的進一步發展，真正讓京華公司越做越強，越做越好。